Як виводять кошти з України

  • Січень 23, 2018

Нещодавно телеканал «Аль-Джазіра» опублікував розслідування щодо виводу коштів з України через компанію ICU, головою ради директорів цієї фірми була Гонтарєва. З даного приводу виступи генеральний прокурор України Віктор Луценко.

«Всі хто хоче поставити цей режим під сумнів, на моє глибоке переконання працюють проти України»

Слідство по справі виводу коштів Януковичем з України згідно слів Луценка ведеться уже більше ніж трьох років, і уже винесено близько тридцяти вироків, за якими засуджено осіб. Від керівників малих підприємств, до першого заступника міністра економіки. Виведено з економіки за даними прокуратури було 1.5 млрд. Щодо системи виведення коштів то за словами Луценка після проходження коштів через декілька фірм і банків вони акумулювались в більшості на рахунках ощадбанку.

«Після цього брокер ICU оформляв перевід коштів в цінні папери, ми замовили перевірку ICU ми ініціювали перевірку даної компанії за даними перевірки в діях брокера немає порушень чинного законодавства»

Нагадаємо що згідно рішення Краматорського районного суду компанія «Інвестиційний капітал Україна» виступала посередником при покупці облігацій кіпрськими компаніями.