Банки посилили контроль за фінансовим моніторингом

  • Серпень 19, 2019

Так, бізнесмени скаржаться, що відкрити рахунок стало складніше.
Тепер банкіри вимагають широкий перелік документів, щоб зрозуміти суть бізнесу. Деякі банки взагалі відмовляються видавати готівкою через касу велику суму. Їм легше відмовити клієнту.
Ускладнився процес переказу коштів для населення. Якщо між двома конкретними картами постійно пересилаються гроші, банкіри блокують операції і просять у клієнтів документи.
Клієнтів, які відмовляються виконувати вимоги фінмоніторингу, банкіри вносять до “чорних списків”. Крім того, закривають їхні рахунки.
Контроль за фінмоніторингом посилили через великі штрафи та ризик-орієнтований підхід Нацбанку.

Державна фіскальна служба провела масштабні перевірки бізнесу. До бюджету стягнули понад 6 млрд грн.

Коментарі