У Раді Європи Україні надали рекомендації, як посилити протидію фінансуванню тероризму та відмиванню грошей

  • Вересень 6, 2019

Україна не показала достатній прогрес у здійсненні реформ на протидію відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.
У Раді Європи Україну закликали активізувати зусилля, щоб подолати недоліки.

У свою чергу, Україна повідомила про кроки, зроблені для зміцнення системи протидії відмиванню коштів.
Рейтинги Рекомендацій 2 (національне співробітництво та координація, спочатку оцінені як “сумісні”), 7 (цільові фінансові санкції, пов’язані з розповсюдженням зброї, спочатку оцінені як “частково сумісні”), 18 (внутрішній контроль і закордонні філії та дочірні компанії, спочатку оцінені як “значною мірою відповідає”), вимоги, до яких змінилися з часу прийняття звіту про взаємну оцінку України, залишаються незмінними. Рекомендація 21 (попередження та конфіденційність), спочатку оцінена як “сумісна”, була переоцінена як “значною мірою відповідає”
Йдеться у звіті MONEYVAL – органу Ради Європи.
За рік Україна має доповісти про прогрес у виконанні цих рекомендацій.

2019-го Єврокомісія ідентифікувала на внутрішньому ринку ЄС 47 продуктів та об’єктів власності, які є уразливими для відмивання грошей і фінансування тероризму. Це на 7 пунктів більше, ніж виявили 2017-го.

Коментарі